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Polícia Civil faz megaoperação contra lavagem de dinheiro em SP

Escrito por em 31 de maio de 2021

Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) estão nas ruas de São Paulo para cumprir 16 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a um grupo acusado de lavagem de dinheiro e de cometer crimes financeiros.

As diligências da megaoperação acontecem em diferentes pontos da capital paulista na manhã desta segunda-feira (31). Três suspeitos, sendo dois orientais, foram conduzidos à delegacia para averiguação.

Até o momento, dois carros de luxo foram apreendidos e encaminhados à delegacia: um Ford Edge branco e uma BMW X5. Um deles está avaliado em mais de R$ 200 mil. As equipes também apreenderam computadores e celulares.

O grupo é suspeito de lavagem de dinheiro em transações internacionais. Eles compravam cartões de jogos e aplicativos, abasteciam os cartões com valores que, em vez de serem utilizados para entretenimento, eram enviados para contas no exterior.

Os criminosos conseguiam fazer o esquema de remessa ilegal de dinheiro sem precisar de doleiro ou intermediário. Também burlavam a fiscalização do governo e não pagavam impostos.

De acordo com a Record TV, o delegado ressaltou que os integrantes do grupo são minuciosos e organizados.




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